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多选题
客户洗钱风险分类管理目标有（）。
A
全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B
对所有客户采取不变的识别程序
C
提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案解析
正确答案：ACD
解析：
客户洗钱风险分类管理目标有（）。 A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据 答案:ACD
解析：这道题是关于客户洗钱风险分类管理目标的选择题。正确的管理目标应该是：全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度（A），这是洗钱风险分类的主要目标之一。对所有客户采取不变的识别程序（B）并不合理，因为客户的风险程度是因人而异的，应该根据客户的不同情况采取不同的识别程序。提前预防和及时发现可疑线索、有效控制洗钱风险（C）是洗钱风险管理的关键目标之一。为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据（D）也是洗钱风险分类的目标之一，这些依据可以帮助机构更好地识别和管理洗钱风险。因此，正确的答案是ACD。
题目纠错
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