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多选题
银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息，了解（）并采取适当的风险管理措施。
A
实际控制投资的自然人
B
投资真实受益人
C
评估投资的洗钱
D
恐怖融资风险
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息，了解（）并采取适当的风险管理措施。
选项：A.实际控制投资的自然人 B.投资真实受益人 C.评估投资的洗钱 D.恐怖融资风险
答案: ABCD
解析：这道题目考察的是银行在处理境外投资者的业务时需要关注的内容。正确答案包括：
实际控制投资的自然人：银行需要了解实际控制投资的自然人是谁，以确保交易的真实性和合法性。
投资真实受益人：了解投资的真实受益人是为了避免利用投资进行洗钱等非法活动。
评估投资的洗钱：银行需要评估投资过程中是否存在洗钱行为，以防止洗钱活动的发生。
恐怖融资风险：银行需要留意是否有涉及恐怖融资的风险，以防止资金被用于恐怖活动。
注意：以上解析仅供参考，具体题目含义和答案应以题目所在的实际场景和考察目的为准。
题目纠错
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