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多选题
出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户（）。
A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目：出现下列情况之一时，金融机构应当重新识别客户（）。
选项及解析：
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的：客户信息发生重大变更时，金融机构需要重新识别客户身份。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的：客户行为异常可能涉及到洗钱或其他非法活动，金融机构需要重新确认客户身份。
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的：涉及洗钱、恐怖融资等活动的客户需要重新识别，以符合反洗钱的要求。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的：客户信息的一致性对于金融机构的客户识别很重要，如果出现不一致情况，需要重新识别客户。
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的：如果之前的客户身份资料存在问题或疑点，金融机构需要重新确认客户身份。
因此，正确答案是ABCDE。
题目纠错
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