严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效（）。

洗钱风险管理方法，包括洗钱风险的（）等；。

洗钱风险管理措施，包括（）。

无民事行为能力或限制民事行为能力的个人，由（）代理办理开户业务，农村商业银行按照规定核实留存被代理人及代理人有效身份证明文件及代理证明材料。

我国法定的公布性文件包括（）。

我国《票据法》按支付方式将支票分为（）。

未设立为人民币防伪事项的（），不得用于人民币的印制生产。

未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应（）。

为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（）等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。

为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制，防控银行保险机构案件风险，促进银行业保险业健康发展，遵循的原则包括（）。