为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（）等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。

严肃空头支票处罚与执行工作，对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起行政诉讼或者行政复议，但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据（），制作催告通知书，催告出票人履行义务。

严禁在（）的情况下整点现金、重要空白凭证、有价单证、抵质押物权证，办理业务和交接手续。

严禁未经（）即发放或由非授权人代领企业网银UKEY。

严禁未核实业务账务真实性和（）前提下进行授权或超权授权办理授权业务。

严禁未核实业务账务（）和合规性前提下进行授权或超权限办理授权业务。

严禁未按规定核验身份信息、核对（）或支付密钥办理业务。

严禁使用（）调整其它账务。

严禁农商银行柜员未核实业务账务（）前提下进行授权或超权限办理授权业务。

严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

严禁开具虚假资信证明、存款证明，出具（）等。