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多选题
洗钱风险管理措施，包括（）。
A
客户身份识别与资料保存
B
大额交易与可疑交易报告
C
名单监控
D
信息保密和信息共享
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目要求选择洗钱风险管理措施，正确的选择应该是能够有效预防洗钱风险的措施。选项解析如下：
A. 客户身份识别与资料保存：这是预防洗钱的基本步骤，确保了客户的真实身份，便于后续监控和追踪资金流动。
B. 大额交易与可疑交易报告：通过监控大额交易和可疑交易，及时上报相关机构，有助于防范洗钱行为。
C. 名单监控：对涉嫌洗钱的个人或实体进行名单监控，有助于防止其进行非法交易。
D. 信息保密和信息共享：保密客户信息有助于防止信息泄露，同时在法律允许的范围内与相关机构进行信息共享，加强合作打击洗钱犯罪。因此，答案是ABC。
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