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岗位能力测试试题去重新
5,143
单选题

未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。

A
责令限期改正
B
处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C
处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D
移交金融监管机构处理

答案解析

正确答案:C

解析:

题目描述了金融机构在反洗钱方面的违规行为,要求选择中国人民银行对金融机构采取的处罚措施。根据题目描述,选项 C 描述了处罚措施的具体内容,对于不同的违规行为,处罚金额和责任人员罚款也有所区别,同时情节特别严重时还可以采取更严厉的措施,因此答案是 C。
岗位能力测试试题去重新

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