×
多选题
下列选项中，对于个人开立Ⅲ类户说法错误的是（）。
A
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B
个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D
个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
答案解析
正确答案：CD
解析：
该题目考察个人开立Ⅲ类户的规定。答案为CD，即个人在累计达到10万元（含）以上时，在7个工作日内未按要求提供有效身份证件和登记身份信息，银行应当中止该账户所有业务。可能的解释是：
对于Ⅲ类户资金较大，银行需要确保客户身份的真实性和合法性。
如果在规定时间内未提供有效身份证件和登记信息，银行为保护自身利益和遵守相关法规，需要中止账户业务。
请注意以上解析仅为推测，并非根据实际题目来源，如有需要，请查阅实际试题来源以获取准确信息。
相关题目
单选题
洗钱风险管理基本原则不包括（）。
单选题
洗钱风险管理（），包括洗钱风险的评估、控制及报告等。
单选题
洗钱风险的评估、控制及报告属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面（）。
单选题
无民事行为能力人是指（）。
单选题
我国票据法规定追索权的行使适用（）。
单选题
未经（）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用"银行"字样。
单选题
未经（），任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。
单选题
未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）。
单选题
为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
