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单选题
洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程及所在机构，体现洗钱风险管理遵循哪项原则？（）
单选题
洗钱风险管理基本原则不包括（）。
单选题
洗钱风险管理（），包括洗钱风险的评估、控制及报告等。
单选题
洗钱风险的评估、控制及报告属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面（）。
单选题
无民事行为能力人是指（）。
单选题
我国票据法规定追索权的行使适用（）。
单选题
未经（）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用"银行"字样。
单选题
未经（），任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。
单选题
未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）。
单选题
为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
