×
单选题
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）
A
美国花旗银行
B
花旗银行深圳分行
C
花旗银行中国总部
D
深圳发展银行
答案解析
正确答案：D
解析：
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（） A.美国花旗银行 B.花旗银行深圳分行 C.花旗银行中国总部 D.深圳发展银行 答案:D
答案选择D：深圳发展银行。
解析：在该交易中，来自美国的Peter先生持有美国的银行卡，交易是在深圳某商城的POS机上完成，而深圳发展银行负责收单。因此，应该由深圳发展银行报告这笔大额交易，因为他们是这笔交易的受理行和支付行。
相关题目
单选题
证监会及其派出机构调查人员依法查询、冻结资金账户、存款账户，应当出示证监会及其派出机构的（）、经证监会主要负责人批准的（）及本人（）。
单选题
针对自评估发现的高风险或较高风险情形，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取以下一项或多项强化风险管理措施。
单选题
针对冒名账户，银行应（）。
单选题
针对反洗钱渠道风险的有（）。
单选题
针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（）。
单选题
针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项不属于开户行为异常的是（）。
单选题
账户激活包括（）激活和（）激活。
单选题
账户管理系统发生Ⅰ类风险事件时，企业办理开户业务，银行采取措施表述正确的是（）。
单选题
账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。
单选题
账号维护的账户类型包括哪些：（）。
