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岗位能力测试试题去重新
5,143
多选题

针对反洗钱渠道风险的有()。

A
渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性
B
渠道获取.保存和查询客户与交易信息的能力
C
与第三方机构.代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况
D
是否针对特定情形采取限制客户范围.产品业务种类.交易金额或频率等措施

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

针对反洗钱渠道风险的措施包括: A. 渠道识别与核验客户身份的手段措施及准确性 B. 渠道获取、保存和查询客户与交易信息的能力 C. 与第三方机构、代理行之间客户尽职调查和反洗钱相关工作职责划分与监督情况 D. 是否针对特定情形采取限制客户范围、产品业务种类、交易金额或频率等措施 这四个选项都是与反洗钱渠道风险管理相关的措施,因此答案为ABCD。
岗位能力测试试题去重新

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