单选题
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。
A
信用
B
地域
C
业务
D
行业
答案解析
正确答案:A
解析:
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。 答案:A
解析:答案A:在金融机构评估客户反洗钱风险时,信用并不是反洗钱法律规定的法定风险要素。通常,评估客户反洗钱风险会考虑诸如客户的地域、业务、行业等因素,但并不涉及信用作为法定风险要素。
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