中国人民银行或者其分支机构实施现场检查，立项审批表列明（）等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

金融机构占压财政存款或者资金的，对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予（）纪律处分。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要（）。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：（）。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是（）。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。