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岗位能力测试试题去重新
5,143
单选题

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A
反洗钱内控制度
B
客户尽职调查制度
C
客户风险等级划分制度
D
报告涉嫌恐怖融资制度

答案解析

正确答案:B

解析:

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 A.反洗钱内控制度 B.客户尽职调查制度 C.客户风险等级划分制度 D.报告涉嫌恐怖融资制度 答案:B 答案选B。题目中列举了三个反洗钱基本制度,即“客户身份资料和交易记录保存制度”、“大额交易和可疑交易报告制度”以及第三个缺失的选项。正确答案是“客户尽职调查制度”。
岗位能力测试试题去重新

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