中国人民银行有下列行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任有（）。

金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的，应当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准，有前款所列情形之一的，给予警告，并处（）的罚款。

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

金融机构应当于（）年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定，造成税款流失的，根据《金融违法行为处罚办法》相关规定，给予警告，并处（）以下的罚款。