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单选题
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。
单选题
在特殊情况下,储户可以用口头或者函电形式申请挂失,但必须在7天内补办书面申请挂失手续。
单选题
在进行票据查询时,要把“有无他查”作为必查项。对查复方回复“有他行查询”及审核过程中发现疑点的票据要采用实地查询、传真查询等多种方式进一步核对,并将落实结果写在查复书背面,加盖支行业务公章和经办人章。
单选题
在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料。
单选题
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
单选题
在办理继承公证过程中查询或者核实银行业金融机构管理、知悉的具有遗产性质的其他财产权益的情况不可依照《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》执行。
单选题
在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
单选题
在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的,存款人应出具拥有该存款的存折、存单等,并出示账户管理制度规定的有效身份证件,办理销户手续。
单选题
允许挂失止付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章。
单选题
远程集中授权中心质检岗位职责包括对远程集中授权业务处理流程研究分析,提出业务流程优化及改进建议。
