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岗位能力测试试题去重新
5,143
判断题

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 题目:在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。 答案:A. 正确 解析:选项A是正确的。在金融机构对客户身份进行识别时,要进行名单库筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。这是合规和风险管理的基本步骤,以确保金融机构遵守相关法律法规,防止与高风险客户进行业务往来,以及防范恐怖主义融资和洗钱等违法行为。
岗位能力测试试题去重新

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