判断题
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:A
解析:
题目解析 [在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。]
答案: A (正确)
解析: 题目中描述了在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,农村商业银行与非自然人客户建立业务关系后,应尽快完成受益所有人尽职调查工作。这是为了确保在业务关系建立后能及时了解实际受益所有人的身份和背景,以防止洗钱等违法活动。
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