1、题目235:根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

1、题目494:经公证机构审查确认身份的继承人,可凭公证机构出具的()查询作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。

1、题目493:经办人员若发现有伪造、涂改存款凭证或冒领存款者,下列处理错误的是()。

1、题目492:进入综合业务系统”手动用印申请”交易界面,输入相关申请信息,提交后由()审核授权,完成用印申请。

1、题目491:金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

1、题目490:金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

1、题目489:金融机构占压财政存款或者资金的,对该金融机构直接负责的高级管理人员可以给予()纪律处分。

1、题目488:金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

1、题目487:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。

1、题目486:金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要()。

1、题目485:金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。