1、题目485:金融机构在办理银行卡业务时,必须有效保存客户()和交易记录。

1、题目244:柜面电子印章机构名称维护的新增、修改由农商银行管理部门统一设置,可单人操作。

1、题目243:柜面电子印章机构经负责人批准后可删除柜面电子印章机构名称维护记录。

1、题目242:柜面电子印章不可复制,签章文件不可篡改,签章过程不可抵赖,应基本符合《中华人民共和国电子签名法》标准。

1、题目241:柜面电子印章不具有防伪鉴别功能,将加盖的柜面电子印章在原来的固定印章模板上增加动态的信息(包括客户姓名、传票编号、办理日期及时间、流水号的加密串码等),实现柜面电子印章与业务的唯一对应关系,杜绝恶意伪造行为。

1、题目240:公证机构、银行业金融机构要加强协作、配合,积极做好存款查询和核实工作,切实保障存款人及其继承人的合法权益,维护银行存款过户和支付秩序。

1、题目239:公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的,可以作为重点审查交易进行审查。

1、题目238:公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。

1、题目237:公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

1、题目236:根据《中国人民银行-银保监会-发展改革委-时长监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求,票据业务降费期限为3年。

1、题目235:根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。