1、题目490:金融机构占压财政存款或者资金的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

1、题目239:公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的,可以作为重点审查交易进行审查。

1、题目238:公安机关有权扣划单位和个人在金融机构的存款。

1、题目237:公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

1、题目236:根据《中国人民银行-银保监会-发展改革委-时长监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求,票据业务降费期限为3年。

1、题目235:根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

1、题目234:根据《支付结算办法》规定,票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效;二者不一致的结算凭证,银行不予受理。

1、题目233:根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。

1、题目232:根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法(中国人民银行办公厅银办发〔2007〕74号)》中规定,银行机构三级操作员可对本机构设置的操作员进行解锁、修改和查询。

1、题目231:根据《人民币图样使用管理办法》,中国人民银行当地分支机构是使用人民币图样申请的审批机构。

1、题目230:根据《企业银行结算账户管理办法》规定,企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。