1、题目207:风险为本,简单地说,是根据风险配置反洗钱资源。

1、题目522:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该:()。

1、题目521:客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其开立新账户。

1、题目520:客户身份资料不包括:()。

1、题目519:客户尽职调查又称:()。

1、题目518:客户尽职调查是指:()。

1、题目517:客户对在营业机构或自助设备上取出的纸币真伪有异议时,应携带有效证件、()、办理存/取款业务的卡、存折或存/取款凭证等证明资料,向营业机构申请查询人民币冠字号码。

1、题目516:客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具(),并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。

1、题目515:客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。

1、题目514:客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准”()”合并提交大额交易报告。

1、题目513:客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()