1、题目516:客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具(),并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。

1、题目213:付款清算行到期未返回借记业务回执的,小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的次日予以撤销。

1、题目212:风险预警监测系统中白名单为一般关注预警监测的名单。

1、题目211:风险预警监测系统中,根据风险程度,将预警内容分不同等级,级别越高,风险程度越大。

1、题目210:风险预警监测系统核查处置岗对整改结果定期跟踪,对没有整改到位的做好督促检查工作。相关业务部门或网点需做好整改台账登记工作,定期上报省联社预警中心。

1、题目209:风险预警监测系统二级(橙色)预警为重大异常交易信息预警。

1、题目208:风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

1、题目207:风险为本,简单地说,是根据风险配置反洗钱资源。

1、题目206:非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。

1、题目205:非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

1、题目204:非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。