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判断题
1、题目194:法人金融机构在评估控制措施有效性时,既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性,也要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：A
解析：
题目194
答案解析：正确 (A)
这道题目强调了在评估法人金融机构的反洗钱控制措施有效性时，需要从两个角度进行评估：首先，从整体上评估机构的反洗钱内部控制基础、环境以及洗钱风险管理机制的有效性；其次，根据不同的固有风险评估环节的分类方法，对不同的地域、客户群体、产品业务和渠道相应的特殊控制措施进行评价。这样的评估方法更全面地考虑了机构的整体控制情况和特殊风险情况，有助于更有效地防范洗钱风险。
题目纠错
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