1、题目535:履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受()保护。

1、题目194:法人金融机构在评估控制措施有效性时,既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性,也要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。

1、题目193:法人金融机构可以在充分论证可行性的基础上委托独立第三方开展风险评估。

1、题目192:法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行评估方案、指标与方法的起草和内外部信息收集整理等辅助性工作,但评估过程中对各类固有风险、控制措施有效性及剩余风险的讨论、分析和判断应由领导小组、反洗钱牵头部门及各条线、部门、分支机构主导完成。可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

1、题目191:法人金融机构对新产品、新业务和产品业务中应用新技术有更详细、更严格评估机制的,可直接将该评估结果引用或映射至对新产品业务类型的专项评估当中。

1、题目190:发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害;商业银行应及时向银监会或其派出机构报告为重大操作风险事件。

1、题目189:对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的,银行在有效核验存款人身份信息的前提下,可自主确定简易开户流程。

1、题目188:对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

1、题目187:对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的,只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据,银行可以受理。

1、题目186:对于连续6个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。

1、题目185:对于核准类银行结算账户,”正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。