1、题目192:法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行评估方案、指标与方法的起草和内外部信息收集整理等辅助性工作,但评估过程中对各类固有风险、控制措施有效性及剩余风险的讨论、分析和判断应由领导小组、反洗钱牵头部门及各条线、部门、分支机构主导完成。可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

1、题目537:没收的储蓄存款缴库后,如查出不该没收的,由原经办单位负责办理退库手续,并将款项退还当事人。上缴国库后一段时间应付储户的利息由()上负担。

1、题目536:满18周岁以上(含)的外国人申请外国人永久居留身份证的证件有效期为()年。

1、题目535:履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受()保护。

1、题目534:临时存款账户有效期最长不得超过()。

1、题目533:两个以上人民检察院、公安机关、国家安全机关要求对同一单位或个人的同一账户采取冻结措施时,银行业金融机构应当协助()的人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结手续。

1、题目532:扣划存款通知书可由()执法人员送达。

1、题目531:客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

1、题目530:客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照中无字号,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

1、题目529:客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。

1、题目528:客户在网点发生投诉时,()要及时出面,进行安抚解释工作,可将客户带至会议室、洽谈室等相对封闭场所,以免影响大厅内其他客户。如果无法解决,网点负责人要出面协调。