1、题目871:洗钱风险管理措施,包括()。

1、题目107:除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()万元、()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

1、题目106:除法律另有规定,以下哪些账户不得冻结()。

1、题目105:除法定有效证件外,其他能证明身份的有效证件或证明文件的有()。

1、题目104:出现长短款时,查明原因及时处理,严禁出现以下()情况发生。

1、题目103:出现以下情况时,农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。

1、题目102:出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户()。

1、题目101:出票人在票据上的记载事项必须符合()的规定。

1、题目100:出票人签发空头支票,则()。

1、题目99:出票人开户银行收到支票影像信息,有下列情形之一的,可拒绝付款()。

1、题目98:出票人开户行在受理失票人的”挂失止付通知书”时,应认真审查”挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、(),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。