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多选题
1、题目103:出现以下情况时,农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。
A
客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D
客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目103 解析：农商银行在重新识别客户时，应考虑客户基本信息变更（A）、客户行为异常（B）、客户与犯罪嫌疑人或恐怖融资分子有相同姓名的情况（C）、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动（D）。因此，正确答案是ABCD，这些情况都可能需要重新识别客户以及完善相关信息。
题目纠错
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