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多选题
1、题目102:出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户()。
A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目102 解析：金融机构在重新识别客户时，应考虑以下因素：客户的基本信息变更（A）、客户行为异常（B）、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动（C）、获得的客户信息与之前信息不一致（D）、以及先前获得的客户身份资料存在疑点（E）。这些因素都可能影响客户的风险评估和合规性。因此，正确答案是ABCDE，包含了所有可能导致需要重新识别客户的情况。
题目纠错
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