1、题目722:签发银行汇票必须记载下列事项:表明银行汇票的字样、无条件支付的承若、出票金额、()。

1、题目256:对于无法核实开户合理性的,银行应引导存款人()或()账户,或者采取降低账户类别,是存款人运用存款分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

1、题目255:对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:()。

1、题目254:对于为本行付出假币,若假币已被其它银行或公安机关收缴,查询申请人可提供()后予以赔付。

1、题目253:对于伪造变造()等开户证明文件骗取开立银行结算账户的,银行应按照《中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知》的规定,釆取相关措施配合中国人民银行对相关单位及个人进行处理。

1、题目252:对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()。

1、题目251:对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:()。

1、题目250:对于较高风险等级的客户,金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于()。

1、题目249:对于核准类银行结算账户的开立、变更,银行机构可以()方式向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息,具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。

1、题目248:对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

1、题目247:对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家(地区)的,法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于()。