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多选题
1、题目250:对于较高风险等级的客户,金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于()。
A
了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B
了解客户经营活动状况和财产来源。
C
每半年对较高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息,并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D
定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户,了解客户交易及背景情况,询问客户交易目的,核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的,应上报可疑交易报告。
E
客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的,应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析
题目250讨论了金融机构对于较高风险等级的客户应采取的措施，以预防风险。选项ABCDE列出了不同的措施，涵盖了对客户及其实际控制人、交易实际受益人情况的了解（A）、了解客户经营活动状况和财产来源（B）、每半年对较高风险客户的身份信息进行核实和更新（C）、查看可疑交易和上报可疑交易报告（D）、对高风险业务进行限制（E）。这些措施都是为了更有效地进行风险控制。
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