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多选题
1、题目251:对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:()。
A
重新识别调查客户身份,包括客户的职业年龄收入等信息
B
采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C
调查分析客户交易背景交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源,关联客户基本信息和交易情况开户或交易动机等
D
整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务风险状况资金来源等是否相符
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目251讨论了金融机构在处理通过可疑监测标准筛选出的异常交易时应采取的措施。选项ABCD涵盖了各种措施，包括重新识别调查客户身份（A）、核实客户实际控制人或交易实际受益人（B）、调查分析客户交易背景和目的（C）、整体分析客户的业务关系和交易情况（D）。这些措施有助于挖掘异常交易的背后信息，从而进行更全面的风险评估。
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