×
多选题
1、题目530:金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()、()以及()中与反洗钱工作有关的内容。
A
反洗钱统计报表
B
信息资料
C
稽核审计报告
D
大额交易和可疑交易信息
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目530:金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送()、()以及()中与反洗钱工作有关的内容。
答案:ABC
解析：这道题目考察了金融机构按照中国人民银行规定报送与反洗钱工作相关内容的要求。答案中的选项 A、B 和 C 分别代表了金融机构需要报送的内容：
A. 反洗钱统计报表：金融机构需要报送反洗钱统计报表，其中包括反洗钱工作的统计数据。
B. 信息资料：金融机构需要报送与反洗钱工作有关的各类信息资料，以供监管机构审查。
C. 稽核审计报告：金融机构需要报送其稽核审计报告，其中包含与反洗钱工作有关的内容。
在这三道题中，答案的选择都是基于相关法规和规定，涉及金融机构在客户信息、反洗钱工作等方面的合规要求。
相关题目
单选题
1、题目448:假币鉴定单位应当具备以下条件。
单选题
1、题目447:甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户,A银行柜员做法表述正确的是()。
单选题
1、题目446:加强账户实名制管理,主要内容包括()。
单选题
1、题目445:既可以转账又可以支取现金的票据可能有()。
单选题
1、题目444:基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列哪些存款人,可以申请开立基本存款账户。
单选题
1、题目443:基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,下列存款人可以申请开立基本存款账户的是()。
单选题
1、题目442:货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照人能否直接获取分类包括()。
单选题
1、题目441:货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照防伪特征的适用主体分类包括()。
单选题
1、题目440:货币防伪特征一般是具体的,可定性或定量分析的物理特征、化学特征,依据不同的标准有不同的分类方法,按照防伪特征的识别方式分类包括()。
单选题
1、题目439:货币防伪特征按照防伪特征适用主体不同可分为()。
