×
相关题目
单选题
1、题目530:金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()、()以及()中与反洗钱工作有关的内容。
单选题
1、题目529:金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()。
单选题
1、题目528:金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
单选题
1、题目527:金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
单选题
1、题目526:金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
单选题
1、题目525:金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
单选题
1、题目524:金融机构依法协助人民法院办理网络执行查控措施,当事人向其提出异议的,金融机构可将执行法院()告知当事人。
单选题
1、题目523:金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后,经查明冻结财产确实与案件无关的,作出原冻结决定的有权机关应当在()以内,及时解除冻结,并()通知被冻结财产的所有人。
单选题
1、题目522:金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。
单选题
1、题目521:金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。
