1、题目445:既可以转账又可以支取现金的票据可能有()。

1、题目533:金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()。

1、题目532:金融机构应当对金融消费者投诉较为集中或者存在侵害金融消费者合法权益隐患的()进行及时清理。

1、题目531:金融机构应当保存的交易记录包括:()。

1、题目530:金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()、()以及()中与反洗钱工作有关的内容。

1、题目529:金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()。

1、题目528:金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

1、题目527:金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

1、题目526:金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

1、题目525:金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

1、题目524:金融机构依法协助人民法院办理网络执行查控措施,当事人向其提出异议的,金融机构可将执行法院()告知当事人。