1、题目450:假币收缴是指金融机构在办理()等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

1、题目528:金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

1、题目527:金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

1、题目526:金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

1、题目525:金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

1、题目524:金融机构依法协助人民法院办理网络执行查控措施,当事人向其提出异议的,金融机构可将执行法院()告知当事人。

1、题目523:金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后,经查明冻结财产确实与案件无关的,作出原冻结决定的有权机关应当在()以内,及时解除冻结,并()通知被冻结财产的所有人。

1、题目522:金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。

1、题目521:金融机构误付假币产生负面舆情的,金融机构应做到()。

1、题目520:金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处()罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款:。

1、题目519:金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。