1、题目467:金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的,应按照《票据管理实施办法》的规定承担()责任。

1、题目511:金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款有():。

1、题目510:金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列那些行为尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()。

1、题目509:金融机构经营收入未列入会计账册,情节严重的,可以采取的措施包括()。

1、题目508:金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。

1、题目507:金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人()个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。

1、题目506:金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

1、题目505:金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素。

1、题目504:金融机构汇总报送的非居民账户信息中的个人账户持有人应包含哪些要素。

1、题目503:金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()。

1、题目502:金融机构和支付机构应提高对反恐怖融资工作重要性的认识,加强员工在反恐怖融资()等方面的培训,以提高反恐怖融资的监测分析水平。