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多选题
1、题目503:金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()。
A
客户的特点或者账户的属性
B
信用等级
C
地域
D
业务
E
行业
答案解析
正确答案：ACDE
解析：
题目503 解析：这道题考察金融机构划分客户的反洗钱风险等级时需要考虑的风险因素。答案选项ACDE涵盖了这些风险因素。A选项指出考虑客户的特点或账户属性，这是判断客户风险的一项重要因素；C选项提到地域，地域因素也常常与洗钱风险相关；D选项业务指出了不同业务活动可能引发不同风险；E选项行业也与洗钱风险有关，因为不同行业涉及资金流动的特点各异。综合考虑，ACDE选项共同涵盖了划分客户反洗钱风险等级时需要综合考虑的各个方面。
题目纠错
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