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多选题
1、题目471:金融机构反洗钱义务包括()。
A
建立客户身份识别制度
B
建立客户身份资料和交易记录保存制度
C
建立健全反洗钱内部控制制度
D
执行大额和可疑交易报告制度
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目471:金融机构反洗钱义务包括()。
答案: ABCD
解析：金融机构反洗钱义务是指金融机构需要采取一系列措施来防止和打击洗钱活动。各个选项的解释如下：
A. 建立客户身份识别制度：金融机构需要建立客户身份识别制度，以确保了解客户的真实身份和背景。
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度：金融机构需要保存客户的身份资料和交易记录，以便监测和审查交易活动。
C. 建立健全反洗钱内部控制制度：金融机构需要建立内部控制制度，以管理和监督反洗钱的实施。
D. 执行大额和可疑交易报告制度：金融机构需要报告大额和可疑交易，以便主管机关进行进一步调查。
因此，这些选项都是金融机构反洗钱义务的重要方面，都应该被包括在内。
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