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多选题
1、题目361:根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。
A
未按规定履行客户身份识别义务的
B
未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C
违反保密规定,泄漏有关信息的
D
未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目361解析：
答案选项：ABC
解析：根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定：
A选项：正确。金融机构未按规定履行客户身份识别义务时，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
B选项：正确。金融机构未按规定保存客户身份资料和交易记录时，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
C选项：正确。金融机构违反保密规定，泄漏有关信息时，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
D选项：错误。虽然金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训是不符合规定的，但题目中只列出了ABC三个正确选项。
因此，正确答案为ABC。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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