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多选题
1、题目616:农商银行在哪些情形下需开展尽职调查。
A
与客户建立业务关系。
B
办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间。
C
怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的。
D
对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目616解析：农商银行在哪些情形下需开展尽职调查。与客户建立业务关系（选项A）、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间（选项B）、怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的（选项C）、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的（选项D）。银行需要在涉及以上情况时进行尽职调查，以确保业务的合规性和防止洗钱等违法活动。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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