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多选题
1、题目614:农商银行遇到()下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。
A
客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的”制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易
B
发现客户有匿(假)名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的
C
客户不配合身份识别
D
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户,且无合理理由的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目614: 农商银行遇到() 下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。
答案: ABCD
解析: 这道题目涉及农商银行在遇到特定情形时应该拒绝为客户办理一系列业务。选项ABCD分别代表以下含义：
A. 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的”制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易：避免与被制裁的实体或个人进行业务往来，确保合规性。
B. 发现客户有匿(假)名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的：避免虚假开户和利用他人证件进行的不当操作。
C. 客户不配合身份识别：在未能确认客户身份的情况下，为防止欺诈或违规行为，拒绝办理相关业务。
D. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的：防止滥用开户行为进行不当操作。
因此，选项ABCD的组合能够确保在特定情形下农商银行不会与可能存在风险或违规行为的客户进行业务往来。
题目纠错
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