1、题目1053:银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

1、题目25:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造假币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

1、题目24:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。

1、题目23:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起五个工作日内将需要鉴定的货币送达到鉴定单位。

1、题目22:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当将收缴的假币每季全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

1、题目21:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户等值赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥善处理并消除不良影响。

1、题目20:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币实物出入库登记簿。

1、题目19:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。

1、题目18:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,变造币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

1、题目17:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。

1、题目16:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,被收缴人如果对货币真伪鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内逐级向人民银行各分支机构逐级申请再鉴定。