1、题目19:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。

1、题目1059:银行应建立健全以()为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。

1、题目1058:银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与Ⅱ类户存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过()元。

1、题目1057:银行应根据存款人风险等级、日常交易行为、资产状况等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行()管理。

1、题目1056:银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。

1、题目1055:银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

1、题目1054:银行应当()就本银行账户服务情况开展自评,查漏补缺,持续优化企业开户服务。

1、题目1053:银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

1、题目1052:银行应按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料,保存期限至该客户撤销电子支付业务后()。

1、题目1051:银行以下哪种行为给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款()。

1、题目1050:银行依托自助机具为个人开立()的,应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。