1、题目22:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当将收缴的假币每季全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

1、题目1056:银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。

1、题目1055:银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

1、题目1054:银行应当()就本银行账户服务情况开展自评,查漏补缺,持续优化企业开户服务。

1、题目1053:银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规,合理确定客户的洗钱和恐怖融资()等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上实现对风险的动态追踪。

1、题目1052:银行应按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料,保存期限至该客户撤销电子支付业务后()。

1、题目1051:银行以下哪种行为给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款()。

1、题目1050:银行依托自助机具为个人开立()的,应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

1、题目1049:银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时,应当严格遵守法律规定,采取有效措施加强对个人金融信息保护,确保信息安全,防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时,应当遵循()原则,不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

1、题目1048:银行业金融机构应将()投资以及通过特殊目的载体( )、表外理财等方式开展的债券投资纳入统一监测范围。

1、题目1047:银行业金融机构应加强对()变更营业场所事项的管理,细化完善相关制度流程。