1、题目515:可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成()个工作日内完成案例初审工作,。

1、题目564:营业网点被确认为”不合格”的,考评年度内相关人员、网点均不得参与运行管理条线评先

1、题目563:银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

1、题目562:银行在为存款人不论是开立一般存款账户、专用存款账户,还是临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记账户名称、账号、账户性质、开户银行、开户日期,并签章。

1、题目561:银行在确保分支机构能够及时获得相关存款人身份信息的前提下,可以将分支机构登记的存款人身份信息集中管理。

1、题目560:银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

1、题目559:银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密,对单位银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律,行政法规另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询。

1、题目558:银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书和电子方式与客户签订协议。

1、题目557:银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

1、题目556:银行以善意且符合规定和正常操作程序审查,对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件,未发现异常而支付金额的,对出票人或付款人不再承担受委托付款的责任,对持票人或收款人不再承担付款的责任。

1、题目555:银行依托自助机具为个人开立I类户的,应当由银行工作人员事后经联网核查系统审核开户人身份。