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判断题
1、题目557:银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：A
解析：
题目解析
题目557要求加强对异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，可以采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。答案选A，即“正确”。
这是因为银行在金融业务中有责任遵循反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）的法规和要求，加强监测和防范可能涉及洗钱、欺诈等违法行为的客户。如果存在异常开户或可疑交易，银行应该采取相应的措施以确保金融体系的安全和合规性。
题目纠错
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