1、题目555:银行依托自助机具为个人开立I类户的,应当由银行工作人员事后经联网核查系统审核开户人身份。

1、题目524:客户要求将洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

1、题目523:客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()内不得为其开立新账户。

1、题目522:客户身份资料不包括:()。

1、题目521:客户尽职调查又称:()。

1、题目520:客户尽职调查是指:()。

1、题目519:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

1、题目518:可以在无监控的情况下整点(),办理业务和交接手续。

1、题目517:可以认定为次高风险产品,有哪一个()。

1、题目516:可以保管和使用其他柜员的()物品。

1、题目515:可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成()个工作日内完成案例初审工作,。