1、题目19:()是做好防范和处置非法集资工作的重要基础。

1、题目449:金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过()建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

1、题目448:金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

1、题目447:金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

1、题目446:金融机构反洗钱报告员应采取()的方法,对大额及可疑交易进行分析筛选,对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析,确保及时识别重点可疑交易。

1、题目445:金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

1、题目444:金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。

1、题目443:金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。

1、题目442:金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证,并造成资金损失的,可以对该金融机构直接负责的高级管理人员给予哪种纪律处分?()

1、题目441:金融机构对违反()规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证。

1、题目440:金融机构的下列哪些行为是正确的?()