1、题目425:金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款。

1、题目43:《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达被谈话机构,告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。

1、题目42:《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。

1、题目41:《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

1、题目40:《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

1、题目39:《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

1、题目38:《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。

1、题目37:《反洗钱法》的立法宗旨是():。

1、题目36:《安徽农商银行系统反假货币工作管理办法》是根据《中华人民共和国人民币管理条例》、()、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。

1、题目35:《安徽农商银行系统存款通存通兑管理办法》规定的存款通存通兑业务受理范围不包括()。

1、题目34:《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》规定,连续()个对账周期对账失败的账户,需列入重点账户管理。